为深入贯彻落实“歼击24”专项行动的工作部署，吉林省德惠市公安局依托新型现代化警务机制，聚焦打击地下钱庄违法犯罪，全力打防经济犯罪、维护经济安全、护航经济发展。

  近期，德惠市公安局经侦大队持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪，全力斩断犯罪链条、遏制上游犯罪，部署开展专项打击，成功打掉地下钱庄团伙2个，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额2.5亿余元。

  2024年3月，德惠警方收到韩某金等人账户可疑交易线索。经初步调查，千余个账户每天的流水平均百万元以上，总交易上亿。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，向韩某金控制账户汇款的人员，大多数具有境外留学或多次短期出境的经历。由此判定，韩某金涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务，同时还存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为，涉嫌非法经营犯罪，于是警方立即成立专案组对韩某金进行立案侦查。

  专案组成员以可疑资金交易为立足点，牢牢抓住“地下钱庄”经营账户这一主线，沿着韩某金这条线继续深度研判。发现大量有购汇需求的客户将人民币打入韩某金在国内的账户，韩某金利用境外关系，在境外将外汇打入对方海外账户，通过“对敲”方式实施非法汇兑，从中赚取佣金。

  收网行动中，德惠市公安局专案组成员辗转北京、广东、河南、山东等5省13市，充分运用互联网数据资源和公安警务数据信息，横向关联、纵向追踪、深挖扩线，在全国各地同时出击、集中抓捕，最终成功将团伙成员一网打尽。（邵美琦）